证券代码：603126               证券简称：德赢VWIN节能          布告编号：临2024-004

德赢VWIN

第四届董事会第二十八次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任
。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁路交口德赢VWIN节能大厦11层第1会议室以现场方式召开

；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2024年4月2日发至各位董事

；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名，公司监事会成员和高级治理人员列席了会议

；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏序切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作汇报的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

2、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职汇报的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事赵轶青、邱苏浩、谢纪刚的述职汇报
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

3、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作汇报的议案》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

4、审议通过了《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于2023年年度利润分配预案的布告》（布告编号：临2024-006）
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

6、审议通过了《关于公司2023年度汇报及提要的议案》
。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年年度汇报》（布告编号：定2024-001）
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部节造评价汇报的议案》
。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年度内部节造评价汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

8、审议通过了《关于公司2023年度内部节造审计汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年度内部节造审计汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

9、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及管治(ESG)汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年度环境、社会及管治(ESG)汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

10、审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年度董事会审计委员会履职汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

11、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内部节造审计机构的议案》
。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于续聘管帐师事务所的布告》（布告编号：临2024-007）
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

12、审议通过了《关于公司在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报的议案》
。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决
。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》
。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权
。

13、审议通过了《关于公司2024年度沉大经营风险预测评估汇报的议案》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

14、审议通过了《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN董事会关于独立董事独立性评估的专项定见》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

15、审议通过了《关于公司对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

16、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

17、审议通过了《关于公司2023年度企业内部审计工作质量的评估汇报的议案》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

18、审议通过了《关于公司所属子公司对表投资的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于所属子公司对表投资的布告》（布告编号：临2024-008）
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

19、审议通过了《关于公司2024年对表捐赠打算的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

20、审议通过了《关于2023年度贷款打算现实执行情况及2024年度贷款打算的议案》
。

本议案需提交股东大会审议
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

21、审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作打算的议案》
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

22、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会会议的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于召开2023年年度股东大会的通知》（布告编号：临2024-010）
。

表决了局：8票赞成，0票否决，0票弃权
。

特此布告
。

德赢VWIN董事会

2024年4月12日