证券代码：603126      证券简称：德赢VWIN节能     布告编号：临2022-054

德赢VWIN

第四届董事会第十九次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年10月21日发至各位董事
；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度汇报的议案》。

《公司2022年第三季度汇报》真实反映了公司2022年第三季度现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司假造的2022年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），并对表报出。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司造订<德赢VWIN内部节造治理造度（试行）>的议案》。

赞成公司造订的《德赢VWIN内部节造治理造度（试行）》，自董事会审议通过之日起执行。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向四川省慈悲结合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

赞成向四川省慈悲结合总会捐赠抗震救灾资金100万元。

为提高决策效能，赞成授权总裁办公会凭据现实必要对捐赠功夫、捐赠方式等事项进行决定并按有关划定办理。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN董事会

2022年10月28日