证券代码：603126      证券简称：德赢VWIN节能     布告编号：临2022-046

德赢VWIN

第四届董事会第十六次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月29日以通讯方式召开
，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年6月24日发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒
，本次会议应参加表决董事7名
，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于订正<德赢VWIN经理层成员任期造和左券化治理法子>等造度的议案》。

赞成公司订正后的《德赢VWIN经理层成员任期造和左券化治理法子》和《德赢VWIN经理层成员业绩查核治理法子》。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于造订<德赢VWIN对表捐赠治理法子>的议案》。

赞成公司造订的《德赢VWIN对表捐赠治理法子》。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN董事会

2022年6月29日