证券代码：603126      证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2021-016

德赢VWIN

第四届监事会第二次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月26日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开
；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年3月16日发至各位监事
；嵋橛Σ渭颖砭黾嗍3名
，现实参加表决监事3名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作汇报的议案》。

赞成公司2020年度监事会工作汇报。

赞成将《关于公司2020年度监事会工作汇报的议案》列入2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

2、审议通过了《关于聘用2021年度财政及内部节造审计机构的议案》。

赞成聘用信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2021年度财政及内部节造审计机构
，服务用度别离为：年度财政审计服务费为60万元
，内部节造审计服务费为30万元。

赞成将《关于聘用2021年度财政及内部节造审计机构的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

赞成公司以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数
，向整个股东每10股派现金0.8元（含税）
，共计现金分配48,840,000元
，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。

赞成将《关于公司2020年度利润分配预案的议案》列入2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2020年度汇报及提要的议案》。

赞成《公司2020年度汇报》、《公司2020年度汇报提要》
，公司2020年度汇报真实反映了公司2020年现实经营情况
，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定
，赞成对表报出。

赞成将《关于公司2020年度汇报及提要的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2020年度内部节造评价汇报的议案》。

赞成《公司2020年度内部节造评价汇报》。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部节造审计汇报的议案》。

赞成信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《德赢VWIN内部节造审计汇报》XYZH/2021BJAA140029。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2020年度社会责任汇报的议案》。

赞成《公司2020年度社会责任汇报》。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2020年度财政决算汇报的议案》。

赞成《公司2020年度财政决算汇报》。公司2020年整年累计实现交易收入25.97亿元
，比上年同期增长14.25%
，实现利润总额1.89亿元
，比上年同期增长10.28%
，净利润1.55亿元
，比上年同期增长9.21%
，归属于母公司所有者的净利润1.35亿元
，比上年同期增长9.46%。资产总额41.94亿元
，比上年同期增长8.87%
，所有者权利21.28亿元
，比上年同期增长6.10%。

赞成将《关于公司2020年度财政决算汇报的议案》列入2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

9、审议通过了《关于订正监事会议事规定的议案》。

赞成《公司监事会议事规定建改案》
，并将《关于订正监事会议事规定的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

2021年3月26日