证券代码：603126         证券简称：德赢VWIN节能          布告编号：临2017-061

德赢VWIN

第三届监事会第二次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年12月22日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2017年12月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于聘用2017年度财政及内部节造审计机构的议案》。

赞成聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2017年度财政及内部节造审计机构，服务用度别离为：年度财政审计服务费不超过60万元，内部节造审计服务费不超过25万元。

赞成将《关于聘用2017年度财政及内部节造审计机构的议案》列入公司2018年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于持续接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》。

赞成公司持续接受德赢VWIN集团财政有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督治理委员会核准的可从事的其他金融业务，并与其签定《金融服务和谈》。

赞成将《关于持续接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》列入公司2018年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议，并出具单独决定。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

2017年12月23日