证券代码：603126            证券简称：德赢VWIN节能         布告编号：临2017-047

德赢VWIN

第二届董事会第二十五次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2017年10月23日以邮件等方式发出；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度汇报的议案》。

《公司2017年第三季度汇报》真实反映了公司2017年第三季度现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司假造的2017年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），并对表报出。

表决了局：8票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于注销郁南县德赢VWIN节能余热发电有限公司的议案》。

赞成注销全资子公司郁南县德赢VWIN节能余热发电有限公司，注销后，其全数资产、债权、债务由公司继秤注承担。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为，注销全资子公司郁南县德赢VWIN节能余热发电有限公司切合公司现实必要，有利于削减治理层级和用度支出，降低治理成本，提高治理效能。审议法式切合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》等司法律规以及《公司章程》的有关划定，不存在侵害公司股东出格是中幼股东合法权利的情景，我们赞成公司注销全资子公司郁南县德赢VWIN节能余热发电有限公司。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立定见》。

赞成授权公司经营治理层全权决定并办理上述子公司算帐、注销等有关事宜。

表决了局：8票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN董事会

2017年10月30日